Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі Положення про реєстрацію), затв постановою Правління Національного банку України 306 від 08. 09. 2011

15) бізнес-план на три роки, складений згідно з вимогами, установленими Національним банком України;

• Діяльність філії іноземного банку повинна відповідати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України здійснює регулювання діяльності та встановлює економічні нормативи для філій іноземних банків відповідно до вимог законодавства України.

• Національний банк України має право відмовити в акредитації філії іноземного банку з таких підстав:

• 1) подані документи не відповідають вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України;

• 2) приміщення та обладнання філії не відповідають вимогам Національного банку України;

• 3) кандидатури керівника та головного бухгалтера філії не відповідають вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України щодо професійної відповідності та ділової репутації;

• 4) в іноземного банку виявлено фінансові або правові проблеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів чи потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.

• Національний банк України приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації філії іноземного банку протягом трьох місяців з моменту подання всіх необхідних документів. Відмова надається в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

• Філія іноземного банку здійснює свою діяльність відповідно до вимог, встановлених законами України для банків.

• Національний банк України має право ініціювати процедуру ліквідації філії іноземного банку у порядку, передбаченому законодавством України.

• Акредитація представництва іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

• Для акредитації представництва іноземного банку подаються такі документи:

• 1) клопотання іноземного банку про акредитацію представництва за підписом уповноваженої особи;

• 2) документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземного банку;

• 3) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом іноземного банку;

• 4) довіреність керівнику представництва від іноземного банку на здійснення представницьких функцій;

• 5) копія платіжного документа про внесення плати за акредитацію представництва, що встановлюється Національним банком України.

• Національний банк України може відмовити в акредитації представництва іноземного банку в разі порушення порядку акредитації, невідповідності поданих документів вимогам цього Закону або нормативно-правових актів Національного банку України, недостовірності наданої інформації або перевищення повноважень щодо сфер діяльності представництва.

• Рішення про акредитацію або відмову в акредитації представництва іноземного банку Національний банк України приймає протягом одного місяцязмоменту подання всіх необхідних документів.

• Національний банк України має право скасувати акредитацію представництва іноземного банку шляхом виключення відповідного запису з Державного реєстру банків у порядку, визначеному Національним банком України.
• Офіційні документи, що подаються Національному банку України, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

• Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120 мільйонів гривень.

• Національний банк України має право встановлювати для окремих юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, залежно від їх спеціалізації диференційований мінімальний розмір статутного капіталу на момент їх державної реєстрації, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею.
• Формування та капіталізація банку здійснюються шляхом грошових внесків. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.
• 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  
  перейти в каталог файлов